Autoridades de la India registran pérdidas de casi US$ 600 mil en sus arcas fiscales.
Sneh Kakadiya, un empresario indio de 24 años, fue detenido la semana pasada en el aeropuerto de Surat luego de ser acusado de encabezar una red que ingresó a India 3.610 toneladas de nueces chilenas utilizando facturas falsas.
Según estimaciones preliminares de la Dirección de Inteligencia Tributaria (DRI), el fraude alcanzaría los 600 mil dólares, mientras que autoridades investigan la posible participación de ciudadanos chilenos en la trama.
Kakadiya junto a su padre, Dipak Kakadiya, habrían utilizado de manera indebida dos de sus empresas para importar grandes cantidades de nueces chilenas, subvalorando significativamente los precios declarados, según un comunicado de la entidad tributaria india recogido por La Tercera. El objetivo de dicha medida era saltarse el 100% del el pago del arancel obligatorio del país para las importaciones de aquellos frutos secos, gracias a la ayuda de una empresa intermedia ubicada en Dubái.
El modus operandi consistía en las importaciones que desde Chile eran enviadas a Dubai. Allí, las facturas originales se alteraban —pasando del valor real de US$ 2,70 por kilo a US$ 1,50 por kilo— para luego enviar los contenedores a India, donde atravesaban la aplicación de aranceles aduaneros con referencia las facturas falsificadas de menor valor.
Las nueces chilenas atraviesan un boom económico en India, superando los US$ 100 millones por compras anuales. Por lo mismo, el gobierno chileno se encuentra en conversaciones con el país asiático para reducir las tarifas antes mencionadas.
De acuerdo a información de la DRI, las investigaciones permitieron concluir que los Kakadiya falsificaron las facturas genuinas enviadas por sus proveedores chilenos para exhibir un valor menor. La participación de chilenos no ha sido descartada por la institución.
Las facturas originales y falsificadas, obtenidas en las cuentas de correos electrónicos de los Kakadiya, exhibían precios entre un 50% y un 70% inferiores a los valores reales cobrados por el promedio de los proveedores chilenos. Entre sus e-mails también se encontraba documentos de los seguros de exportación.
Tras su arresto, y la pérdida de casi US$ 600 mil para las arcas fiscales India, Sneh Kakadiya deberá ahora enfrentar a los tribunales por el fraude en importaciones.
